公告顯示，王爾琪因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)，辭職后仍在公司擔任其他職務(wù)。王爾琪的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)。提名孫在宏先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿之日止，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公告顯示，超圖軟件聘任李煜為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日為止。李煜現(xiàn)已取得深交所認可的董秘資格證書，且深交所對李煜擬被聘任為公司董秘沒有異議。此外，今年6月，超圖軟件原副總經(jīng)理、董事會秘書龔婭杰因工作調(diào)整申請辭去公司副總經(jīng)理以及董事會秘書職務(wù)。辭職后，龔婭杰仍在公司擔任其他職務(wù)。
孫在宏，1964年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生。于1985年7月取得武漢測繪學院學士學位；1991年 7月取得南京師范大學地圖與遙感專業(yè)碩士學位；2012年9月取得南京大學地圖學與地理信息系統(tǒng)專業(yè)博士學位。于1985年7月至1988年9月，任河海大學工程勘測系助教；1991年9月至1995年5月，任南京師范大學地理系講師；1995年6月至2013年5月，任南京師范大學地理科學學院副教授；2013年6月至今，任南京師范大學地理科學學院教授；1993年7月至2001年3月，任江蘇金陵資產(chǎn)評估有限責任公司總工程師。
孫在宏2001年4月至2011年4月，任南京國圖信息工程有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2011年3月至今任南京鼎圖投資咨詢有限公司董事長；2010年5月至2016年5月任江蘇國圖信息產(chǎn)業(yè)園管理有限公司董事長兼總經(jīng)理；2011年
5月至2016年5月，任南京國圖信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長；2016年6月至今，任南京國圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事兼總經(jīng)理。
孫在宏直接持有公司股份9205379股，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李煜，中國國籍，無境外居留權(quán)，1979年出生，碩士研究生。于2003年10月至2005年7月，就讀于德國柏林洪堡大學，取得經(jīng)濟及管理學碩士；于2006年至2009年任職于畢馬威華振會計師事務(wù)所；2010年至2015年任職于西南證券股份有限公司投行部；2016年6月至今任職于北京超圖軟件股份有限公司，任副總經(jīng)理職務(wù)。
最近五年，李煜沒有在其他公司或機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事和高級管理人員，目前未持有公司股票，與持有本公司5%以上股東，實際控制人，其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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