以下是正文：

　　北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“星網(wǎng)宇達(dá)”)于2017年11月13日召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、高級(jí)管理人員聘任情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司章程》規(guī)定，由董事長(zhǎng)遲家升先生提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意聘任徐燁烽先生擔(dān)任公司總經(jīng)理;由徐燁烽先生提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意聘任程斌先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任劉玉雙女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任董事會(huì)秘書，上述人員任期三年，自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議通過之日起計(jì)算。

　　二、高級(jí)管理人員變更情況說明

　　1、張志良先生因工作調(diào)整原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書職務(wù)。

　　離任后，張志良先生將專注于公司對(duì)外投資事宜。公司董事會(huì)對(duì)張志良先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!2、劉玉雙女士任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任董事會(huì)秘書。劉玉雙女士具備履行董事

　　會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)能力，并已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。在公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議前，劉玉雙女士的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范指引及《公司章程》對(duì)董事會(huì)秘書的任職資格規(guī)定。劉玉雙女士的聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：010-87838888

　　傳真號(hào)碼：010-87838700

　　電子郵箱：lys@starneto.com

　　郵政編碼：100176

　　通訊地址：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷二街6號(hào)院1號(hào)樓9層

　　3、程斌先生任公司副總經(jīng)理。程斌先生(簡(jiǎn)歷見附件)的任職經(jīng)歷、專業(yè)

　　能力和職業(yè)素養(yǎng)，證明其能夠勝任公司副總經(jīng)理的職責(zé)，符合《公司章程》的規(guī)定。

　　三、高級(jí)管理人員變更對(duì)公司的影響

　　本次高級(jí)管理人員變更對(duì)公司治理機(jī)制未產(chǎn)生不良影響，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，有利于優(yōu)化公司管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)分工，提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，進(jìn)一步推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理各方面持續(xù)、快速和健康發(fā)展。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見公司獨(dú)立董事對(duì)上述高級(jí)管理人員變更發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第三屆董事會(huì)第一會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 11 月 14日

　　附件：

　　程斌先生簡(jiǎn)歷：

　　程斌先生，1981年 10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士、高級(jí)工程師。曾任中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院研究發(fā)展中心科研處副處長(zhǎng)、辦公室主任。

　　程斌先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，程斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，且未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。