證券代碼：002465 證券簡(jiǎn)稱：海格通信 公告編號(hào)：2018-063號(hào)
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海格通信”或“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2018年6月28日下午在廣州市黃埔大道西平云路163號(hào)廣電平云廣場(chǎng)A塔二十六樓第一會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召開事宜由公司董事會(huì)于2018年6月25日以書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊海洲先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
董事經(jīng)認(rèn)真討論，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成董事會(huì)決議如下：
一、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整控股子公司北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司51%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格的議案》
為繼續(xù)推進(jìn)公司持有的北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛爾達(dá)”）51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，公司擬根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則在標(biāo)的資產(chǎn)首次掛牌價(jià)格的基礎(chǔ)上，以不低于5,968萬元的價(jià)格在廣州國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易所申請(qǐng)進(jìn)行第二次公開掛牌轉(zhuǎn)讓，同時(shí)愛爾達(dá)對(duì)公司所負(fù)的5,285.1581萬元（具體根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）債務(wù)的本金及約定的利息按同期銀行貸款利率上浮10%執(zhí)行，愛爾達(dá)最遲不晚于標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工商變更完成后的一年內(nèi)歸還公司的借款本金及利息。除上述調(diào)整外，其余掛牌條件與首次掛牌條件保持不變。
表決結(jié)果：贊成票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。
詳見2018年6月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整控股子公司北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司51%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格的公告》。
二、 審議通過了《關(guān)于擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓控股孫公司深圳康來士標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試技術(shù)有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
深圳康來士標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康來士”）為公司全資子公司廣州通導(dǎo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通導(dǎo)信息”）控股子公司。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬將通導(dǎo)信息持有的康來士51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東廣州無線電集團(tuán)有限公司控股子公司廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司，依據(jù)資產(chǎn)評(píng)估公司的評(píng)估值，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣3,050.76萬元。
由于本議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊海洲先生、楊文峰先生回避了表決。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成票5票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。
詳見2018年6月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓控股孫公司深圳康來士標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試技術(shù)有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
三、 審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司廣州寰坤通信科技發(fā)展有限公司的議案》
為提高經(jīng)營(yíng)管理效率，使管理層次更加精益化，公司決定吸收合并全資子公司廣州寰坤通信科技發(fā)展有限公司。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。
詳見2018年6月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于吸收合并全資子公司廣州寰坤通信科技發(fā)展有限公司的公告》。
四、 審議通過了《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)定于2018年7月18日（星期三）下午14：30在廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電平云廣場(chǎng)A塔三樓會(huì)議中心召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。
詳見2018年6月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年6月29日
{{item.content}}