這是我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商因手機(jī)卡實(shí)名制監(jiān)管不到位，造成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重后果發(fā)生而獲刑的全國(guó)第一起判例。

近日，虛擬運(yùn)營(yíng)商遠(yuǎn)特（北京）通信技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)遠(yuǎn)特公司），因拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪，董事長(zhǎng)王某及部分高管被昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院一審判處一年四個(gè)月至一年十個(gè)月的有期徒刑或拘役。

部、省聯(lián)動(dòng)打擊“黑卡” 抓獲7名犯罪嫌疑人

2019年3月，云南省昆明市公安局五華分局接報(bào)一起案值30萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案。民警在輾轉(zhuǎn)福建等7省市后，先后抓獲李某、詹某等6名犯罪嫌疑人，成功破獲該案。

但公安機(jī)關(guān)并未就此止步，而是深入追查詐騙案件背后的利益鏈條，緊緊圍繞詐騙犯罪嫌疑人使用的虛擬身份和銀行賬戶(hù)來(lái)源開(kāi)展深度研判，在昆明市某地一舉搗毀向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人出售涉案虛擬賬號(hào)的窩點(diǎn)——“黑兔子”工作室，抓獲7名犯罪嫌疑人，并當(dāng)場(chǎng)查獲用于盜取虛擬賬號(hào)的3萬(wàn)余張電話(huà)“黑卡”。

案件引起部、省兩級(jí)公安機(jī)關(guān)的重視，公安部將該案列為“凈網(wǎng)2019”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)掛牌督辦案件，云南省公安廳成立“3·15”專(zhuān)案組，按照“打生態(tài)、斷鏈條”的要求，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)下游詐騙犯罪、中游倒賣(mài)虛擬賬號(hào)、上游販賣(mài)手機(jī)“黑卡”的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)利益鏈條，同步推進(jìn)、多點(diǎn)打擊。

深挖確定其為境內(nèi)外電詐犯罪活動(dòng)推

通過(guò)對(duì)案件深挖，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)中游的盜號(hào)、販號(hào)窩點(diǎn)——昆明市“黑兔子”工作室從山東亞飛達(dá)信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)亞飛達(dá)公司）大量購(gòu)買(mǎi)手機(jī)“黑卡”。

警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)該公司是一家電信運(yùn)營(yíng)商的一級(jí)代理商，其主要業(yè)務(wù)是幫助電信運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售各類(lèi)電話(huà)卡，為獲取高額回報(bào)，其利用注冊(cè)和控制的18家空殼公司，采用簽訂虛假銷(xiāo)售合同、虛假代理等方式，與電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部人員勾結(jié)，獲取了大量電話(huà)卡。

同時(shí)，該公司還為全國(guó)300余個(gè)類(lèi)似“黑兔子”工作室的犯罪團(tuán)伙提供大量電話(huà)“黑卡”用于盜取微信號(hào)和從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，僅2018年就非法提供電話(huà)“黑卡”1000萬(wàn)余張。在利益的驅(qū)使下，他們不僅為下游“號(hào)商”提供電話(huà)卡，還自己組建盜號(hào)團(tuán)隊(duì)，直接實(shí)施盜號(hào)、發(fā)送非法短信等各類(lèi)違法犯罪行為，成為境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的有力推手。

繳獲非法電話(huà)卡277萬(wàn)張，重約11噸

該公司成立短短幾年，便通過(guò)非法手段攫取了大量的資金。2019年5月，專(zhuān)案組民警遠(yuǎn)赴山東省，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷伦カ@了以任某、蘇某為首的犯罪團(tuán)伙成員130余人，僅從其中一個(gè)窩點(diǎn)就繳獲非法電話(huà)卡277萬(wàn)張，重約11噸，查獲“貓池”“卡池”等作案工具3500余臺(tái)、凍結(jié)涉案資金1100余萬(wàn)元。

警方偵查中發(fā)現(xiàn)，任某、蘇某等人在網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈中扮演承上啟下負(fù)責(zé)“輸血供電”的角色，上游有電信運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)提供手機(jī)電話(huà)“黑卡”，下游有“號(hào)商”和詐騙分子。

如此龐大的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈和錯(cuò)綜復(fù)雜的案情，不僅給公安機(jī)關(guān)的案?jìng)晒ぷ鲙?lái)了許多困難，也給檢察院、法院依法起訴和審理工作帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。

董事長(zhǎng)及高管多人被抓獲刑

案件偵辦中，專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)特公司在明知亞飛達(dá)公司違規(guī)大量販賣(mài)電話(huà)卡、使用電話(huà)卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然故意為之、放任不管，源源不斷為其提供大量電話(huà)卡，并違規(guī)開(kāi)通高級(jí)權(quán)限，客觀上為下游各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)提供了便利。

震驚全國(guó)的2016年山東準(zhǔn)大學(xué)生徐某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙死亡案中，犯罪分子使用的電話(huà)卡便是來(lái)自遠(yuǎn)特公司。

2019年9月，在公安部的直接指揮下，專(zhuān)案組民警在北京市抓獲了遠(yuǎn)特公司的董事長(zhǎng)王某及公司高層李某、岳某等人。

至此，公安機(jī)關(guān)徹底查清了一條從“電信運(yùn)營(yíng)商”到“卡商”，從“卡商”到“號(hào)商”，從“號(hào)商”再到下游各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)的全鏈條犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

2019年8月，云南省公安機(jī)關(guān)將涉及26個(gè)?。▍^(qū)、市）的手機(jī)“黑卡”線(xiàn)索向全國(guó)進(jìn)行了通報(bào)，公安部發(fā)起了“凈網(wǎng)2019”1號(hào)集群戰(zhàn)役，在全國(guó)范圍內(nèi)共抓獲各類(lèi)犯罪嫌疑人4000余人，繳獲手機(jī)“黑卡”、物聯(lián)網(wǎng)卡1800余萬(wàn)張（重約70噸），收繳電腦、手機(jī)等作案設(shè)備3萬(wàn)余臺(tái)，涉及公民個(gè)人信息6723萬(wàn)條。

2020年12月31日，亞飛達(dá)公司的法定代表人任某、總經(jīng)理蘇某等13人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪等罪名，分別被昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院判處六年半至一年半不等的有期徒刑。

遠(yuǎn)特公司因明知亞飛達(dá)公司在從事違法行為而拒不履行其網(wǎng)絡(luò)管理責(zé)任者的義務(wù)，涉嫌拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪被法院依法判決。