6月4日，據(jù)四川信托投資人交流群傳出：“據(jù)可靠信息得知，公安對(duì)川信風(fēng)險(xiǎn)涉案高管及股東共計(jì)4人，采取了強(qiáng)制措施，具體人名待進(jìn)一步核實(shí)后告知。”

當(dāng)天，經(jīng)過(guò)投資人的多方求證，“求證得到肯定答復(fù)：劉滄龍，監(jiān)事會(huì)主席孔維文，風(fēng)控副總裁陳洪亮及財(cái)務(wù)總監(jiān)胡應(yīng)福被正式刑拘。”

被抓的這四個(gè)人的職務(wù)，正是四川信托參與違法違規(guī)操作必需經(jīng)手的幾個(gè)部門(mén)。

四川信托已被立案調(diào)查

自從川信被銀保監(jiān)會(huì)點(diǎn)名后，就有委托人向銀保監(jiān)會(huì)提交信息公開(kāi)申請(qǐng)，內(nèi)容包括：公開(kāi)宏達(dá)集團(tuán)等四股東違法違規(guī)事實(shí)；最終處理決定；是否已將違法行為證據(jù)向公安機(jī)關(guān)移交、移交時(shí)間及受理機(jī)關(guān)。

5月14日下午，銀保監(jiān)會(huì)公開(kāi)重大違法違規(guī)股東，四川信托四大股東——四川宏達(dá)（集團(tuán)）有限公司（下稱(chēng)“宏達(dá)集團(tuán)”）、四川宏達(dá)股份有限公司（下稱(chēng)“宏達(dá)股份”，600331.SH）、四川濠吉食品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“濠吉集團(tuán)”）、匯源集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“匯源集團(tuán)”）榜上有名。

銀保監(jiān)會(huì)表示，本次公開(kāi)堅(jiān)持依法合規(guī)的原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對(duì)違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重且社會(huì)影響惡劣的股東，堅(jiān)決予以公開(kāi)。這是四川信托發(fā)生兌付危機(jī)后，銀保監(jiān)會(huì)首次公開(kāi)披露四川信托四股東違法違規(guī)情況。

據(jù)悉，本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：

一是入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定；

二是存在涉黑涉惡等違法犯罪行為；

三是編制提供虛假材料；

四是股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用信托公司固有資金或信托資金；

五是拒不按照監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行整改，不配合監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)處置；

六是違規(guī)將所持股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押融資。

據(jù)媒體調(diào)查，多位四川信托內(nèi)部人士表示，四川信托經(jīng)營(yíng)基本已經(jīng)停滯，“大家沒(méi)什么活兒干，就發(fā)基本工資”！成都經(jīng)偵部門(mén)4月初口頭對(duì)他們表示，四川信托已被立案調(diào)查，實(shí)際立案時(shí)間應(yīng)是1月份。

劉滄龍與宏達(dá)系

劉滄龍，生于1955年2月，四川德陽(yáng)什邡人，是四川黑老大劉漢的堂兄，比劉漢大10歲。

1979年，中國(guó)開(kāi)始改革開(kāi)放，彼時(shí)已成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)廠長(zhǎng)的劉滄龍辭職創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦了民主磷肥廠。

由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有完全放開(kāi)私營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)，劉滄龍創(chuàng)辦的磷肥廠性質(zhì)仍然屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)。磷肥廠一直由劉滄龍與另外幾個(gè)創(chuàng)辦者潘正榮、李建玉掌控，后來(lái)經(jīng)過(guò)改制，轉(zhuǎn)變成私營(yíng)性質(zhì)。40年后的今天，天眼查顯示其法人代表為巫光德，目前該企業(yè)已注銷(xiāo)。

劉滄龍就是從這小小的磷肥廠上積累了企業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和啟動(dòng)資金。1996年前后，劉滄龍接連并購(gòu)其他化肥廠，并且開(kāi)始涉足礦山、房地產(chǎn)等行業(yè)。

也是這時(shí)，劉滄龍旗下“宏達(dá)系”最重要的資產(chǎn)宏達(dá)集團(tuán)成立。1998年，以四川宏達(dá)化工股份有限公司為母公司，四川廣漢平原實(shí)業(yè)總公司、四川省蜀星企業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、四川省石棉選礦廠三單位為控股公司，聯(lián)合組成了四川宏達(dá)集團(tuán)。

此后，宏達(dá)集團(tuán)就在并購(gòu)公司的戰(zhàn)場(chǎng)上無(wú)往而不利。

2003年，劉滄龍盯上了一個(gè)“香餑餑”，那就是云南金鼎鋅業(yè)。該公司背后是亞洲最大的鉛鋅礦——蘭坪鉛鋅礦，被認(rèn)為價(jià)值高達(dá)數(shù)千億元。蹊蹺的是，劉滄龍只用了10億元，就拿下了其60%的股份。

此后，金鼎鋅業(yè)貢獻(xiàn)了宏達(dá)集團(tuán)近90%的利潤(rùn)。

涉及諸多實(shí)業(yè)后，劉滄龍將目光瞄向了金融。

2001年，劉滄龍首次涉足金融產(chǎn)業(yè)，宏達(dá)集團(tuán)成功入股德陽(yáng)銀行。2005年，“宏達(dá)系”開(kāi)始著手重組停業(yè)多年的四川信托。在“宏達(dá)系”和中海信托分別出資7億元和3.9億元將四川信托增資到13億元后，四川信托于2010年成立，宏達(dá)集團(tuán)是大股東，上市公司宏達(dá)股份也占了不少股份。

值得注意的是，2001年宏達(dá)股份上市時(shí)，劉漢作為股東參與其中，而四川宏達(dá)集團(tuán)旗下的四川廣漢平原實(shí)業(yè)總公司，法人代表正是劉漢。目前，該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照已處于注銷(xiāo)狀態(tài)。

劉滄龍的第二家上市公司也是從劉漢手中接手而來(lái)。

2009年11月，金路集團(tuán)公告稱(chēng)，第一大股東漢龍實(shí)業(yè)因經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要而減持股份，截至11月24日持股5%，持股比例低于宏達(dá)集團(tuán)的股份比例5.144%，致使宏達(dá)集團(tuán)成為本公司第一大股東。

漢龍實(shí)業(yè)的老板，正是劉漢。

從堂弟手上接過(guò)金路集團(tuán)后，劉滄龍坐擁兩家上市公司，一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩。

▲劉滄龍?jiān)撬拇ㄉ探绲娘L(fēng)云人物。圖片來(lái)自《川商》。

不過(guò)至少?gòu)哪壳翱磥?lái)，劉滄龍和劉漢堂兄弟兩個(gè)，雖然在生意上多有交集，但人生道路卻是各自殊途。當(dāng)年劉漢東窗事發(fā)，劉滄龍有一段時(shí)間也接受過(guò)詳盡的調(diào)查，后來(lái)還是全身而退，得保清白之身。

在宏達(dá)集團(tuán)的巔峰時(shí)期，資產(chǎn)涵蓋工業(yè)、礦業(yè)、金融、地產(chǎn)、貿(mào)易和投資六大板塊。據(jù)其官網(wǎng)介紹，總資產(chǎn)300億元，管理資產(chǎn)達(dá)5000億元，劉滄龍成為四川大名鼎鼎的富豪，2013年還當(dāng)上了全國(guó)政協(xié)委員。

在宏達(dá)集團(tuán)接連做大的同時(shí)，劉滄龍開(kāi)始做慈善。1999年，他出資在農(nóng)村修建中小學(xué)校舍，資助貧困學(xué)生讀生，修建農(nóng)村村道。此后，無(wú)論是發(fā)洪水還是地震，都少不了劉滄龍捐款捐物做慈善的身影。

在很多人眼里，他不僅是一個(gè)商人，更是一個(gè)慈善家。

頗具意味的是，劉漢在被判處死刑前，也一直是胡潤(rùn)慈善榜的?？?，甚至被稱(chēng)為四川“首善”。

2014年，劉漢由于涉黑被判處死刑，并且于2015年2月9日?qǐng)?zhí)行。

那段日子，有傳言稱(chēng)劉滄龍也被帶走過(guò)。騰訊財(cái)經(jīng)《棱鏡》報(bào)道，劉滄龍于2014年曾 “失聯(lián)”長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月。

2016年9月，劉滄龍終于重新現(xiàn)身于公眾面前。這說(shuō)明，那道最難過(guò)的坎，他邁過(guò)去了。這時(shí)候，距離劉漢被槍斃已經(jīng)過(guò)去一年半。

不過(guò)，劉滄龍的生意不再像往常一樣順風(fēng)順?biāo)?ldquo;宏達(dá)系”開(kāi)始走下坡路，各條戰(zhàn)線都在失守。

同樣是在2016年，四川信托的業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)滑坡跡象。但在當(dāng)時(shí)信托行業(yè)一片大好的環(huán)境下，這個(gè)跡象并未引發(fā)投資者的關(guān)注，相反，其多款信托產(chǎn)品仍需要搶購(gòu)。

其中就包括此次出現(xiàn)違約的產(chǎn)品。這個(gè)雷，到去年終于爆了。

2013年9月，宏達(dá)集團(tuán)將其持有的金路集團(tuán)全部股份的相關(guān)股東權(quán)利，授予德陽(yáng)市國(guó)資公司代為行使，授權(quán)期自2013年9月13日起至2014年12月31日止。2014年，這一授權(quán)又延長(zhǎng)至2015年12月31日。

到了2016年，金路集團(tuán)一季報(bào)顯示，宏達(dá)集團(tuán)通過(guò)減持，已退出了金路集團(tuán)的前十大股東行列。劉滄龍沒(méi)了一家上市公司。

2017年1月，云南冶金集團(tuán)等將宏達(dá)股份及宏達(dá)集團(tuán)告上法庭，要求返還合計(jì)金額18.9億元的相應(yīng)本金和利息，請(qǐng)求確認(rèn)宏達(dá)方面持有的60%的股權(quán)無(wú)效，確認(rèn)金鼎鋅業(yè)100%的股權(quán)分別由四位原告所有。

兩年后的2019年1月，法院判決，宏達(dá)股份持有的60%金鼎鋅業(yè)股權(quán)被判無(wú)效。十幾年后，劉滄龍被踢出了金鼎鋅業(yè)這個(gè)局。