遼寧經(jīng)緯測(cè)繪規(guī)劃建設(shè)股份有限公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員換屆公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、換屆基本情況
（一）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年12月31日審議并通過(guò)：

選舉肖宏先生為公司董事長(zhǎng)，任職期限三年，本次換屆不需提交股東大會(huì)審議，自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述選舉人員持有公司股份8,000,000股，占公司股本的40%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

任命龐群先生為公司總經(jīng)理，任職期限三年，本次換屆不需提交股東大會(huì)審議，自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

任命張宏先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，本次換屆不需提交股東大會(huì)審議，自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

任命柳楊女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限三年，本次換屆不需提交股東大會(huì)審議，自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

任命朱愛華女士為公司董事會(huì)秘書，任職期限三年，本次換屆不需提交股東大會(huì)審議，自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

任命劉春英女士為公司其他職務(wù)，任職期限三年，本次換屆不需提交股東大會(huì)審議，
公告編號(hào)：2021-0172021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（二）換屆的基本情況

公告編號(hào)：2021-0172021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（二）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年12月31日審議并通過(guò)：

選舉楊娜女士為公司監(jiān)事會(huì)主席，任職期限三年，本次換屆不需提交股東大會(huì)審議，自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。上述選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

二、換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）任職資格

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

本次換屆不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

（二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次換屆是根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定的正常換屆，符合公司正常發(fā)展的
需求，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件

《遼寧經(jīng)緯測(cè)繪規(guī)劃建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議》

《遼寧經(jīng)緯測(cè)繪規(guī)劃建設(shè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議》

公告編號(hào)：2021-017
董事會(huì)
2021年12月31日