主要為減少設(shè)備購置安裝及裝修投資，加大研發(fā)及市場推廣費用投入。

證券代碼：688509 證券簡稱：正元地信公告編號：2022-024

正元地理信息集團股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年8月8日，正元地理信息集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正元地信”）召開第一屆董事會第四十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期的議案》，同意公司及子公司在不改變募集資金投向的前提下，調(diào)整募集資金投資項目（以下稱“募投項目”）內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及延長募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間。公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項出具了明確同意的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意正元地理信息集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1785號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A）股17,000萬股，每股發(fā)行價格為1.97元，募集資金總額為33,490.00萬元，扣除總發(fā)行費用4,643.27萬元，實際募集資金凈額為28,846.73萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年7月27日出具了“天健驗〔2021〕1-45號”《驗資報告》。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司及子公司設(shè)立了募集資金專項賬戶，對募集資金進行了專戶存儲，并分別與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

（二）募投項目擬投入募集資金金額調(diào)整情況

由于公司首次公開發(fā)行實際募集資金凈額28,846.73萬元低于《正元地理信息集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中擬對募集資金投資項目進行投入的募集資金金額59,853.61萬元。2021年8月16日，公司第一屆董事會第三十二次會議及第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實際情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整，具體分配調(diào)整如下：

單位：萬元

■

二、募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司募投項目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

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三、調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期的情況

（一）募投項目整體調(diào)整情況

公司所處地理信息行業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研發(fā)水平的高低直接影響公司的競爭力，近年來公司持續(xù)加大研發(fā)投入，提升創(chuàng)新能力，以保證公司較高的研發(fā)水平和可持續(xù)研發(fā)能力，保障公司未來長遠發(fā)展。同時，公司不斷加強營銷渠道建設(shè)，進一步加速全國化布局擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。公司正處于快速發(fā)展階段，研發(fā)、引進人才、拓展市場等方面均需要持續(xù)加大投入。

因此，綜合考慮募投項目實施情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬將募投項目“正元智慧城市專項解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項目”、“正元地上地下全空間三維時空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項目”、“正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，擬將部分原計劃用于“正元地上地下全空間三維時空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項目”和“正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項目”的資金調(diào)整用于“正元智慧城市專項解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項目”，合理優(yōu)化公司現(xiàn)有資源，提升募集資金使用效率。

（二）調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額情況

隨著公司生產(chǎn)工藝和研發(fā)流程的不斷優(yōu)化升級、軟件性能提升及加大服務(wù)器集群使用等因素，并綜合考慮未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、募投項目的實際建設(shè)等情況，公司擬對募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。主要為減少設(shè)備購置安裝及裝修投資，加大研發(fā)及市場推廣費用投入。此舉將提高募集資金使用效率，加速募投項目的順利實施，提高公司整體研發(fā)能力，加強市場開拓力度，增強公司綜合競爭力，實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。

1、調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的具體情況

鑒于以上，為保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際情況，公司對募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，具體情況如下：

（1）正元智慧城市專項解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項目

單位：萬元

■

注：“其他費用”主要為市場推廣費用，下同。

（2）正元地上地下全空間三維時空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項目

單位：萬元

■

（3）正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項目

單位：萬元

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注：合計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形，均為四舍五入原因所致。

2、調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額的具體情況

以上各募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整后，各募投項目投資總額及擬投入的募集資金如下：

單位：萬元

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（三）募投項目延期的具體情況

公司所在地理信息行業(yè)處于快速發(fā)展階段，技術(shù)更新迭代速度日新月異。尤其是近兩年來，國家有關(guān)部委圍繞“全面推進實景三維中國建設(shè)”、“推進管網(wǎng)更新改造和地下管廊建設(shè)”等方面不斷出臺了諸多新的有利政策，對公司發(fā)展主營業(yè)務(wù)，推進募投項目實施帶來較大利好。但從新政策和新標準發(fā)布到全面落地，進而形成市場需求需要一個轉(zhuǎn)化的過程，同時用戶的需求也將根據(jù)新政策或新標準不斷更新，公司既需要捕捉市場機遇、適應(yīng)市場需求，及時調(diào)整相關(guān)技術(shù)的研發(fā)方向和投入，不斷優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)內(nèi)容，更需要把控好募集資金投入的節(jié)奏和進度、防范研發(fā)風險。在公司計劃加大研發(fā)投入的同時，適當延長募投項目的實施周期。另外受疫情防控的持續(xù)影響，研發(fā)需求調(diào)研、設(shè)備采購、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、營銷網(wǎng)點建設(shè)周期均有所延長，導致募投項目整體進度放緩，實施未達預(yù)期。從目前情況看，疫情持續(xù)反復、多點散發(fā)的風險隱患并未完全消除。

綜上所述，從謹慎角度，為確保募投項目建設(shè)效果，合理有效配置資源，更好地維護全體股東的權(quán)益，公司經(jīng)過謹慎研究，決定將以下募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延長兩年，具體情況如下：：

■

四、本次調(diào)整對公司的影響

公司本次調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期，是綜合考慮當前行業(yè)情況、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、募投項目實施的實際情況等因素做出的審慎決定，符合公司實際情況和經(jīng)營發(fā)展的需要，不會影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

五、相關(guān)審議決策程序

公司第一屆董事會第四十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期的議案》，同意公司及子公司在不改變募集資金投向的前提下，調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期，符合公司實際情況和經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于進一步提高公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和盈利能力，符合公司和全體股東的利益。同時履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事一致同意本次調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期事項。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司本次調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期事項是公司根據(jù)實際經(jīng)營管理情況和市場變化做出的調(diào)整，符合公司實際情況和經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于進一步提高公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略方向，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會同意本次調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期事項。

（三）保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)認為：正元地信及子公司本次調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

綜上，保薦機構(gòu)對正元地信及子公司本次調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項目延期事項無異議。

特此公告。

正元地理信息集團股份有限公司董事會

2022年8月8日

證券代碼:688509 證券簡稱:正元地信公告編號:2022-025

正元地理信息集團股份有限公司

關(guān)于楊玉坤先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)

及聘任總經(jīng)理的公告

正元地理信息集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長、總經(jīng)理楊玉坤先生基于公司組織建設(shè)、經(jīng)營管理及長遠發(fā)展戰(zhàn)略考慮，于近日向公司董事會遞交了書面辭職報告，申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其辭職申請自董事會審議通過之日起生效。辭任總經(jīng)理職務(wù)后，楊玉坤先生仍繼續(xù)擔任公司董事長、董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員、董事會提名委員會委員。楊玉坤先生在任公司總經(jīng)理期間，恪盡職守，務(wù)實進取，各項工作卓有成效。公司董事會對楊玉坤先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

根據(jù)《公司章程》、《公司總經(jīng)理工作細則》、《公司董事會提名委員會實施細則》等規(guī)定，公司于2022年8月8日召開了第一屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關(guān)于楊玉坤先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)及聘任總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司董事長楊玉坤先生提名，推薦辛永祺先生擔任公司總經(jīng)理。董事會提名委員會對辛永祺先生的任職資格進行了審查。鑒于辛永祺先生具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的擔任上市公司高級管理人員的資格，符合《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》規(guī)定的禁止任職或被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形，董事會同意聘任辛永祺先生擔任公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

截至本公告披露日，辛永祺先生未持有公司股票。辛永祺先生簡歷詳見附件。

公司獨立董事對楊玉坤先生辭任公司總經(jīng)理職務(wù)及聘任辛永祺先生為總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《正元地信獨立董事關(guān)于第一屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

正元地理信息集團股份有限公司董事會

2022年8月8日

附件：

辛永祺先生簡歷

辛永祺，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于太原理工大學地質(zhì)工程專業(yè)及清華大學高級管理人員工商管理碩士專業(yè)，工程及工商管理雙碩士學位，正高級工程師。

1992年7月入職冶金工業(yè)部第三地質(zhì)勘查局工作，歷任地質(zhì)研究所技術(shù)員、助工，地質(zhì)勘查研究院工程處技術(shù)負責、分公司總工程師等職務(wù)；1997年3月至1998年2月，任山東冶金巖土工程勘察總公司第八分公司生產(chǎn)經(jīng)營科科長；1998年2月至1999年9月，任山西深藍地理信息工程有限公司副總經(jīng)理；1999年9月至2006年2月，歷任山西冶金巖土工程勘察總公司第八分公司項目經(jīng)理、第七分公司技術(shù)負責、總經(jīng)理助理兼市場部經(jīng)理等職務(wù)；2006年2月至2013年1月，任山西深藍地理信息工程有限公司總經(jīng)理；2013年1月至2015年2月，歷任山西華冶勘測工程技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨總支書記、黨委書記；2015年2月至2019年6月，歷任中國冶金地質(zhì)總局三局組織宣傳部部長、機關(guān)黨委書記、黨委組織部部長、副局長等職務(wù)；2019年6月至今，任中國冶金地質(zhì)總局三局黨委委員、副局長。

證券代碼:688509 證券簡稱:正元地信公告編號:2022-026

正元地理信息集團股份有限公司

關(guān)于聘任公司總法律顧問的公告

正元地理信息集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為推進依法治企，健全法治體系，提升法制能力，深化推進總法律顧問專職化、專業(yè)化建設(shè)，2022年8月8日公司召開了第一屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案》。按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理提名劉海霖先生擔任總法律顧問。董事會提名委員會對劉海霖先生的任職資格進行了審查。鑒于劉海霖先生具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的擔任上市公司高級管理人員的資格，符合《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》規(guī)定的禁止任職或被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形，董事會一致同意聘任劉海霖先生擔任公司總法律顧問，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

截至本公告披露日，劉海霖先生未持有公司股票。劉海霖先生簡歷詳見附件。

公司獨立董事對聘任公司總法律顧問事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《正元地信獨立董事關(guān)于第一屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

正元地理信息集團股份有限公司董事會

2022年8月8日

附件：

劉海霖先生簡歷

劉海霖，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國人民大學法律專業(yè)，碩士研究生學歷，高級經(jīng)濟師。

2006年7月入職中國冶金地質(zhì)總局工作，歷任法律事務(wù)部職員、二級業(yè)務(wù)主管，審計、風險管理與法律事務(wù)部業(yè)務(wù)主管等職務(wù)；2015年4月入職正元地理信息集團股份有限公司，歷任副總法律顧問、紀委委員、黨總支書記、總部工會主席、證券事務(wù)部經(jīng)理等職務(wù)；2020年6月至2022年7月任副總法律顧問、紀委委員、總部工會主席、證券事務(wù)部經(jīng)理；2022年7月至今任副總法律顧問、紀委委員、總部工會主席、審計法務(wù)部經(jīng)理。

證券代碼：688509 證券簡稱：正元地信公告編號：2022-027

正元地理信息集團股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

正元地理信息集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》和《公司董事會提名委員會實施細則》等有關(guān)規(guī)定，公司開展了董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2022年8月8日召開了第一屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會獨立董事的議案》，具體情況如下：

1.經(jīng)股東提名并經(jīng)提名委員會資格審查通過，公司董事會同意選舉楊玉坤先生、辛永祺先生、侯鳳辰先生、張之武先生、陳瑋女士、郭飚先生為公司第二屆董事會非獨立董事；

2.經(jīng)董事會提名并經(jīng)提名委員會資格審查通過，公司董事會同意選舉席月民先生、解小雨女士、馬飛先生為公司第二屆董事會獨立董事。其中解小雨女士為會計專業(yè)人士。

截至本公告披露日，以上六名非獨立董事候選人和三名獨立董事候選人未持有公司股票，候選人簡歷詳見附件。

以上三名獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

公司第一屆董事會獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信獨立董事關(guān)于第一屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。本事項尚需提交公司股東大會審議。公司將召開股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事和獨立董事選舉將以累積投票制方式進行。公司第二屆董事會董事將自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名、股東代表監(jiān)事2名。

公司于2022年8月8日召開了第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會同意選舉趙海建先生、江龍先生為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，公司將召開股東大會審議監(jiān)事會換屆事宜，其中股東代表監(jiān)事選舉將以累積投票制方式進行。

截至本公告披露日，以上兩名股東代表監(jiān)事候選人未持有公司股票，候選人簡歷詳見附件。上述兩名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成第二屆監(jiān)事會。公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事將自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他情況說明

1.上述董事候選人、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，該等董事候選人、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。上述董事候選人、監(jiān)事候選人教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠滿足履行公司董事、監(jiān)事職責的要求。

2.本次換屆選舉事項尚需提交公司股東大會審議。為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運行，在公司股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責。

公司對第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

正元地理信息集團股份有限公司董事會

2022年8月8日

附件：

第二屆非獨立董事候選人簡歷

楊玉坤，男,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中國石油大學資源勘查工程專業(yè),本科學歷,正高級工程師。

1981年8月至1984年6月,擔任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘探公司五分公司測量組長；1984年6月至1989年2月,擔任山東冶金地質(zhì)勘探公司(1984年11月更名為冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘探公司)物探隊生產(chǎn)技術(shù)科科員(其間,1985年9月至1989年7月在武漢測繪科技大學工程測量專業(yè)學習)；1989年2月至1998年2月,歷任山東冶金地質(zhì)工程勘察公司測繪隊隊長、勘察測繪處副經(jīng)理；1998年2月至1999年5月,擔任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘查局物勘院院長助理、測繪隊隊長；1999年5月至1999年8月,擔任山東正元工程濟南分公司經(jīng)理；1999年8月至2001年4月,擔任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘查局物勘院副院長、山東正元工程濟南分公司經(jīng)理；2001年4月至2012年8月,歷任正元地理信息有限責任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記(其間,2006年3月至2009年1月在中國石油大學資源勘查工程專業(yè)學習)；2012年8月至2012年10月,擔任山東局副局長、正元地理信息有限責任公司黨委書記、總經(jīng)理；2012年10月至2013年1月,擔任山東局副局長、正元地理信息有限責任公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理；2013年1月至2013年9月,擔任山東局副局長、正元地理信息有限責任公司董事長、總經(jīng)理；2013年9月至2014年12月,擔任正元地理信息有限責任公司董事長、山東局副局長；2014年12月至2015年4月,擔任正元地理信息有限責任公司臨時黨委書記、董事長、山東局副局長；2015年4月至2018年12月,擔任正元地理信息有限責任公司黨委書記、董事長；2018年12月至2021年9月，擔任正元地理信息集團股份有限公司黨委書記、董事長；2021年9月至今,擔任正元地理信息集團股份有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理。

侯鳳辰，男，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中南礦冶學院機械工程專業(yè)，本科學歷。

1984年8月至2002年6月，歷任冶金工業(yè)部第一冶金地質(zhì)勘探公司（1990年4月更名為冶金工業(yè)部第一地質(zhì)勘查局）基建處技術(shù)員、經(jīng)營部鋸片廠助理工程師、超硬材料（探礦技術(shù)）研究所設(shè)備研究室主任、試制廠廠長、噴涂研究室主任、巖土工程技術(shù)中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所長；2002年6月至2003年1月，擔任冶金工業(yè)部第一勘察基礎(chǔ)工程總公司黨委書記、副總經(jīng)理；2003年1月至2005年1月，歷任中冶地勘巖土工程總公司黨委副書記、探礦技術(shù)研究所所長、副總經(jīng)理；2005年1月至2013年9月，歷任河北天元地理信息科技工程有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記（其間，2010年10月主持河北天元地理信息科技工程有限公司行政全面工作）；2013年9月至2014年12月，擔任正元地理信息有限責任公司副總經(jīng)理；2014年12月至2015年4月，擔任正元地理信息有限責任公司副總經(jīng)理、臨時黨委副書記兼紀委書記；2015年4月至2017年6月，擔任正元地理信息有限責任公司副總經(jīng)理、黨委委員；2017年6月至2018年12月，擔任正元地理信息有限責任公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員；2018年12月至今，擔任正元地理信息集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員。

張之武，男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國地質(zhì)大學（北京）礦物學、巖石學、礦床學專業(yè)，博士學歷。

2009年7月至2012年12月，擔任中國冶金地質(zhì)總局礦產(chǎn)資源研究院地質(zhì)處地質(zhì)勘查項目管理助理工程師；2013年1月至2015年4月，擔任中國冶金地質(zhì)總局礦產(chǎn)資源研究院區(qū)調(diào)中心工程師；2015年4月至2019年7月，擔任中國冶金地質(zhì)總局地質(zhì)勘查部項目/礦業(yè)權(quán)管理主管；2019年7月至2020年9月，擔任中國冶金地質(zhì)總局地質(zhì)礦產(chǎn)部副總經(jīng)理（副主任）；2020年9月至今，擔任中國冶金地質(zhì)總局科技創(chuàng)新部副總經(jīng)理。

陳瑋，女，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于陜西師范大學經(jīng)濟學專業(yè)，本科學歷。

1990年7月至1996年12月，擔任西安財經(jīng)學院教師；1996年12月至2001年8月，擔任中國銀行西安高新支行營業(yè)部主任；2001年8月至2006年12月，歷任中國光大銀行西安分行公司部總經(jīng)理、支行行長；2006年12月至2012年4月，歷任中國光大銀行總行財富管理中心業(yè)務(wù)管理處/客戶管理處處長、總行私人銀行總監(jiān)；2012年5月至今，先后擔任中地信基金投資（三明）有限公司董事長、中地信地理信息股權(quán)投資基金負責人；2016年2月至2021年5月，擔任中投安贏基金投資（西安）有限公司董事；2017年6月至2018年12月，擔任正元地理信息有限責任公司董事；2018年12月至今，擔任正元地理信息集團股份有限公司董事。2019年1月至今，擔任廣州南方測繪科技股份有限公司董事。

郭飚，男，1976年3月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷，北京大學法學學士，中歐商學院EMBA，擁有中國律師資格證書。

1998年9月參加工作，曾任中國東方航空股份有限公司董秘助理，信能產(chǎn)業(yè)控股有限公司投資部總經(jīng)理，中國平安保險（集團）股份有限公司投資總監(jiān)等職。2013年合伙創(chuàng)立上海普羅股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）〔現(xiàn)已更名為珠海普羅私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）〕，擔任合伙人、董事總經(jīng)理。2021年11月至今，擔任正元地理信息集團股份有限公司董事。

第二屆獨立董事候選人簡歷

席月民，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國人民大學經(jīng)濟法專業(yè)，博士研究生學歷。

1991年10月至2000年7月，擔任河南省三門峽市中級人民法院法官。2000年7月至2002年9月，擔任中國工藝美術(shù)（集團）公司法律顧問；2005年7月至今，擔任中國社會科學院法學研究所經(jīng)濟法研究室主任、研究員；2019年4月至今，擔任正元地理信息集團股份有限公司獨立董事。

解小雨，女，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中央財經(jīng)大學工商管理碩士專業(yè)，碩士研究生學歷。

2006年1月至今，擔任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，其中，2019年4月至今，擔任正元地理信息集團股份有限公司獨立董事。

馬飛，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國人民大學金融學專業(yè)，碩士研究生學歷。

2000年7月至2001年7月，擔任中煤進出口總公司（現(xiàn)更名為中國中煤能源集團）職員；2001年7月至2007年7月，擔任上海榮正投資咨詢股份有限公司合伙人；2007年7月至2011年7月，擔任美世（中國）有限公司咨詢總監(jiān)；2011年7月至2019年10月，擔任韋萊韜悅咨詢公司董事總經(jīng)理；（其中，2019年4月至今，擔任正元地理信息集團股份有限公司獨立董事）；2019年10月至今，擔任中梁控股集團有限公司副總裁。

第二屆股東代表監(jiān)事候選人簡歷

趙海建，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1995年7月獲得山東財政學院會計學專業(yè)本科學位，在職期間獲得天津財經(jīng)大學會計學專業(yè)管理學碩士學位，正高級會計師。

1995年7月至1999年4月，擔任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘查局實業(yè)公司、巖土勘察總公司財務(wù)部干部；1999年4月至2002年1月，擔任山東巖土工程勘察總公司財務(wù)科長；2002年1月至2002年7月，擔任山東華冶巖土工程技術(shù)開發(fā)有限公司財務(wù)負責人；2002年7月至2003年12月，歷任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責任公司投資金融部副主任、主任；2003年12月至2005年1月，擔任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責任公司副總會計師兼投資金融部主任和審計部主任；2005年1月至2007年5月，擔任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責任公司副總會計師兼審計部主任；2007年5月至2012年2月，擔任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責任公司總會計師；2012年2月至2014年11月，擔任黑旋風鋸業(yè)股份有限公司總會計師；2014年11月至2019年6月，擔任中國冶金地質(zhì)總局審計、風險管理與法律事務(wù)部副主任；2019年6月至2022年6月，擔任中國冶金地質(zhì)總局法律合規(guī)部、審計部副總經(jīng)理；2022年6月至今，擔任中國冶金地質(zhì)總局法律合規(guī)部、審計部總經(jīng)理。

江龍，男，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2000年7月獲得哈爾濱工程大學金融本科學位，2011年7月獲得哈爾濱工程大學企業(yè)管理碩士學位。

2011年7月至2014年1月，擔任煙建集團有限公司企劃部企劃專員；2014年2月至2015年2月，擔任煙建集團有限公司董事會辦公室主任助理；2015年3月至2016年7月，擔任煙建集團有限公司法律事務(wù)部副部長(主持工作)；2016年8月至2018年2月，擔任煙建集團有限公司企業(yè)管理部副部長(主持工作)；2018年3月至2020年2月，擔任煙建集團有限公司企業(yè)管理部部長；2020年3月至今，擔任煙建集團有限公司投資管理部部長，煙臺芝罘區(qū)華泰恒源民間資本管理有限公司董事長、總經(jīng)理。

證券代碼：688509 證券簡稱：正元地信公告編號：2022-028

正元地理信息集團股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年8月24日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年8月24日14點00分

召開地點：北京市順義區(qū)國門商務(wù)區(qū)機場東路2號公司會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年8月24日

至2022年8月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第四十七次會議、四十九次會議及第一屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年7月13日、2022年8月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關(guān)公告或文件。公司將在2022年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《公司2022年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3.01、議案3.02、議案3.03、議案3.04、議案3.05、議案3.06、議案4.01、議案4.02、議案4.03。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式和登記時間

1、法人股東由法定代表人出席會議的，憑法人股東的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會參會回執(zhí)（加蓋公章）、法定代表人身份證原件和能證明其具有法定代表人資格的有效證明的原件辦理登記；法定代表人委托代理人出席會議的，憑法人股東的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會參會回執(zhí)（加蓋公章）、法人股東的法定代表人出具的書面授權(quán)委托書原件和代理人身份證原件辦理登記。

2、自然人股東本人出席會議的，憑股票賬戶卡原件、股東大會參會回執(zhí)、本人身份證原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，憑股東大會參會回執(zhí)、委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件辦理登記。

3、非法人組織的股東由其負責人出席會議的，憑非法人組織股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會參會回執(zhí)（加蓋公章）、負責人身份證原件、能證明其具有負責人資格的有效證明的原件辦理登記；非法人組織股東的負責人委托代理人出席會議的，憑非法人組織股東的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會參會回執(zhí)（加蓋公章）、負責人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、代理人身份證原件辦理登記。

4、擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東可按以上要求以電子郵件、信函、傳真的方式進行登記，登記時間應(yīng)不遲于2022年8月19日（星期五）17時，電子郵件、信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣,。通過以上方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件。公司不接受電話方式辦理登記。