航天科技2月8日晚間發(fā)布公告稱，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，決定聘任李一凡先生為公司董事會(huì)秘書，任期至第七屆董事會(huì)屆滿為止。張妮女士不再擔(dān)任董事會(huì)秘書，仍擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

李一凡，男，1981年6月出生，哈爾濱工程大學(xué)電力電子及電力傳動(dòng)專業(yè)碩士，中共黨員，高級(jí)工程師，高級(jí)管理會(huì)計(jì)師。歷任北京動(dòng)力機(jī)械研究所設(shè)計(jì)員、副主任設(shè)計(jì)師，航天科工海鷹集團(tuán)有限公司電力電氣事業(yè)部計(jì)劃部副部長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)，航天科工海鷹集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略與投資部部長(zhǎng)、中國(guó)航天科工動(dòng)力技術(shù)研究院資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)兼民用產(chǎn)業(yè)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任航天科技控股集團(tuán)股份有限公司證券投資部部長(zhǎng)。

李一凡先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。