航天科技2月8日晚間發(fā)布公告稱，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，決定聘任李一凡先生為公司董事會秘書，任期至第七屆董事會屆滿為止。張妮女士不再擔(dān)任董事會秘書，仍擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。

李一凡，男，1981年6月出生，哈爾濱工程大學(xué)電力電子及電力傳動專業(yè)碩士，中共黨員，高級工程師，高級管理會計師。歷任北京動力機械研究所設(shè)計員、副主任設(shè)計師，航天科工海鷹集團有限公司電力電氣事業(yè)部計劃部副部長、市場營銷部部長，航天科工海鷹集團有限公司戰(zhàn)略與投資部部長、中國航天科工動力技術(shù)研究院資產(chǎn)運營部副部長兼民用產(chǎn)業(yè)部副部長。現(xiàn)任航天科技控股集團股份有限公司證券投資部部長。

李一凡先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在不得提名為高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。