3sNews訊 2010年 12月 28日上午九點半北京四維圖新科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議在公司六號會議室以現場方式召開。本次會議實際出席表決董事14人(董事季貴榮因出差在外，委托張維民董事代為行使表決權;董事華平出差在外，委托張學剛董事代為行使表決權;獨立董事陳全生因工作原因，委托獨立董事周守華代為行使表決權;獨立董事劉偉，因工作原因委托獨立董事李志光代為行使表決權;獨立董事崔利國因出差在外，委托獨立董事周守華代為行使表決權)。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　本次會議審議的議案及表決情況如下：

　　一、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會決定提名以下董事候選人參加第二屆董事會換屆選舉：

　　非獨立董事候選人：芮曉武、季貴榮、滕剛、孫玉國、宮浩、曹天景、張維民、張亞非、趙剛。

　　獨立董事候選人：邵奇惠、李志光、張亞勤、崔利國、羅玲。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　會議通過的董事候選人將提交到公司2011 年第一次臨時股東大會以累積投票方式審議選舉;獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核，未對獨立董事候選人提出異議的，公司將提交股東大會審議。公司對第一屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　審議均以同意14票，反對0票，棄權0票的表決結果通過了《關于公司內部組織機構調整的議案》，《關于公司內部組織機構調整的議案》，《獨立董事年報工作制度》(具體內容詳見刊登于2010 年12月30日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn))，《年報重大差錯責任追究制度》，《審計委員會年報工作規(guī)程》，《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。

　　附：

　　芮曉武先生：中國國籍，無境外居留權，1959 年5 月出生，研究生學歷，研究員。1996 年獲國務院頒發(fā)的“政府特殊津貼”。曾任中國航天科技集團公司總經理業(yè)務助理兼計劃經營部部長、總經理業(yè)務助理兼經營部部長、黨組成員、總經理助理，中國天地衛(wèi)星股份有限公司(A 股上市公司，現已更名為中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司，股票代碼：600118)董事長，航天科技國際集團有限公司(香港上市公司，現已更名為中國航天國際控股有限公司，股票代碼：0031.HK)董事局主席兼總裁，航天科技通信有限公司(香港上市公司，現已更名為中國航天萬源國際(集團)有限公司，股票代碼：1185.HK)董事局主席，中國航天科技集團公司副總經理、黨組成員，中國衛(wèi)星通信集團公司總經理兼黨委書記?，F任本公司董事長，中國航天科技集團公司副總經理、黨組成員，中國衛(wèi)星通信集團有限公司董事長，亞太衛(wèi)星控股有限公司(香港上市公司，股票代碼：1045.HK)非執(zhí)行董事兼主席，中國航天國際控股有限公司(香港上市公司，股票代碼：0031.HK)非執(zhí)行董事兼主席。芮曉武先生為公司實際控制人中國航天科技集團總公司副總經理，與公司實際控制人存在關聯關系。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未持有公司股份。

　　季貴榮先生：中國國籍，無境外居留權，1961 年11 月出生，本科學歷，高級工程師。曾任中國航空技術進出口總公司計劃處處長、計劃部經理、綜合管理部經理，江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事，現任本公司副董事長、四維航空遙感有限公司董事長、北京四維圖新科技有限公司董事、四維圖新(香港)有限公司董事、中航國際香港集團公司總裁、杭州海聯熱電有限公司主席。與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員是不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　滕剛先生：中國國籍，無境外居留權，1970 年7 月出生，博士研究生學歷。曾任中共中央組織部干部調配局(干部一局)干事、正科級干事、副處級調研員、副處長，國家稅務總局干部，江蘇省無錫市國稅局副局長、黨組成員，中國衛(wèi)星通信集團公司總經理助理、市場部總經理(兼)， 中國衛(wèi)星通信集團公司副總經理?，F任本公司董事，中國衛(wèi)星通信集團有限公司常務副總經理，中國四維測繪技術總公司黨委書記、總經理，中國測繪學會副理事長，中華全國青年聯合會委員、中央國家機關青年聯合會常務委員、中央企業(yè)青年聯合會委員、中國青年企業(yè)家協會常務理事。滕剛先生現任公司控股股東中國四維測繪技術總公司總經理，與公司控股股東存在關聯關系。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　孫玉國先生：中國國籍，無境外居留權，1964 年7 月出生，博士研究生學歷，研究員。曾任中國四維測繪技術總公司總經理助理、副總經理，北京四維圖新導航信息技術有限公司總經理。現任本公司董事、總經理，北京四維圖新科技有限公司董事長、總經理，四維圖新(香港)有限公司董事，上海納維信息技術有限公司、北京圖新經緯導航系統有限公司、北京世紀高通科技有限公司董事長，中國地理信息系統協會副會長、中國測繪學會、中國全球定位系統技術應用協會常務理事。與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。持有公司股份數量12，499，321股。

　　宮浩先生，美國國籍，有境外居留權，1961年12月出生，研究生學歷。曾任中國建設銀行總行投資管理部分析員?，F任本公司董事、Bestway Capital Ltd. 執(zhí)行董事、香港英福國際有限公司執(zhí)行董事。宮浩先生現任公司董事，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　曹天景先生，中國國籍，無境外居留權，1959年11月出生，研究生同等學歷，研究員級高級工程師。曾任中國四維測繪技術總公司國內部經理、航攝分公司經理、總經理助理，中飛四維(北京)航空遙感技術有限公司執(zhí)行董事;現任中國四維測繪技術總公司副總經理，四維航空遙感有限公司董事、總經理。曹天景先生現任公司控股股東中國四維測繪技術總公司副總經理，與公司控股股東存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　張維民先生，中國國籍，有境外居留權，1962年8月出生，本科學歷。曾任寧波新東宏工貿有限公司副總經理，寧波博源新材料技術有限公司副總經理。現任本公司董事，北京中油潔能環(huán)保科技有限責任公司副總裁、董事長。 與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員是不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　張亞非先生，中國國籍，無境外居留權，1964年11月出生，本科學歷，工程師。曾任國家測繪局質量管理處科員、設備管理處科員、主任科員、科技管理處副處長、處長，中國四維測繪技術總公司導航部經理，北京四維圖新導航信息技術有限公司總經理助理、副總經理，現任本公司董事、副總經理。與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。持有公司股份數量2，923，542股。

　　趙剛先生：中國國籍，無境外居留權，1975 年9 月出生，清華大學經管學院MBA，北京醫(yī)科大學醫(yī)學學士。曾任北京市海淀醫(yī)院醫(yī)生，中國銀河證券股份有限公司投資銀行部(北京)總部業(yè)務經理?，F任天津賽眾投資有限公司副總裁、博辰創(chuàng)業(yè)投資管理(蘇州)有限公司副總裁、上海創(chuàng)競投資管理有限公司投資總監(jiān). 與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　邵奇惠先生：中國國籍，無境外居留權，1934年6月出生，大學本科學歷，教授級高級工程師。歷任共青團浙江省杭州市委辦公室副主任、學校工作部副部長，哈爾濱林業(yè)機械廠工程師、總工程師、黨委副書記、廠長，黑龍江省哈爾濱市委副書記，黑龍江省齊齊哈爾市委書記，黑龍江省副省長、省委副書記、省長，機械工業(yè)部黨組副書記、常務副部長(正部長級)，國家機械工業(yè)局局長、黨組書記(正部長級)，第十屆全國政協常委、經濟委員會副主任，國家科學技術獎勵委員會委員。國家首批有突出貢獻的專家?，F任中國機械工業(yè)聯合會名譽會長，兼任中國汽車工程學會名譽理事長、全國工商聯汽車經銷商商會名譽會長、春蘭(集團)公司董事、中工國際工程有限公司董事、中國重汽(香港)有限公司獨立董事。與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　李志光先生，中國國籍，無境外居留權，1948年5月出生，大專學歷。曾任總參第六測繪大隊大隊長，總參測繪信息技術總站主任，總參測繪局局長(副軍職)。現為總參測繪局退休干部、本公司獨立董事。與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　張亞勤先生，美國國籍，有境外居留權。1966年1月7日出生，美國喬治華盛頓大學電氣工程專業(yè)博士。曾任美國GTE實驗室高級研究員，美國Sarmoff公司多媒體實驗室總監(jiān)，微軟亞洲研究院任院長、首席科學家。現任微軟公司全球資深副總裁、微軟亞太研發(fā)集團主席。與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　崔利國先生，中國國籍，無境外居留權。1970年2月出生，法學碩士。觀韜律師事務所創(chuàng)始合伙人，現擔任該所管理委員會主任。現任本公司獨立董事，中華全國律師協會金融證券專業(yè)委員會委員，金融街商會副秘書長，國都證券有限公司、渤海證券股份有限公司證券發(fā)行內核小組法律專家，國投瑞銀基金有限公司、亞太衛(wèi)星控股有限公司、國投新集能源股份有限公司、中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司、中核國際有限公司獨立董事。與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　羅玲女士，中國國籍，無境外居留權。1962年出生，中國注冊會計師，執(zhí)業(yè)會計師，證券業(yè)注冊會計師，曾在中辰會計師事務所擔任董事副總經理和副主任會計師;信永會計師事務所合伙人;天相投資顧問有限公司執(zhí)行副總裁;四通高科獨立董事;中天宏國際咨詢有限公司副董事長兼副總裁;北京市興天長咨詢有限公司董事長?，F任中京富會計師事務所副主任會計師。與上市公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　第一屆監(jiān)事會第十次會議決議公告如下：

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京四維圖新科技股份有限公司(下稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十次會議通知于2010 年12月24日以電子郵件和傳真方式發(fā)出，并于2010 年12月28日上午 時在北京市朝陽區(qū)曙光西里甲五號鳳凰置地廣場A座6號會議室舉行。公司監(jiān)事雷文輝、胡戈新、郝潔出席了本次會議，會議由公司監(jiān)事會主席雷文輝先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于監(jiān)事會換屆的議案》

　　本次監(jiān)事會審議通過的第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人為雷文輝、王洪濤。(監(jiān)事候選人簡歷見后附)

　　以上提名的監(jiān)事候選人最近二年曾擔任公司董事或高級管理人員的人數未超過公司監(jiān)事總數二分之一。

　　單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數的二分之一。

　　本議案需提交2011年第一次臨時股東大會以累積投票方式選舉產生。

　　表決結果：同意 3 票，反對0 票，棄權0 票。

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2010 年12月28日

　　附：

　　雷文輝先生，中國國籍，無境外居留權，1966 年8 月出生，本科學歷。曾任中國四維測繪技術總公司部門經理助理、北京四維圖新導航信息技術有限公司綜合部經理，現任本公司第一屆監(jiān)事會主席、總經理助理兼人力資源部經理。與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。持有公司股份數量1，199，984股。

　　王洪濤先生，中國國籍，無境外居留權，1980年10月出生，研究生學歷，工程師。曾任北京大學招生辦公室干部，中國衛(wèi)星通信集團公司市場部高級經理，中國四維測繪技術總公司總經理辦公室主任，業(yè)務發(fā)展部經理。現任中國四維測繪技術總公司總經理助理。與公司控股股東存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。

　　第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告如下：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，2010年12月28日，公司以通訊方式召開了選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的員工會議，會議選舉郝潔女士為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事(個人簡歷附后)，郝潔女士與公司2011年第一次臨時股東大會選舉產生的2名監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期同股東大會選舉產生的2名監(jiān)事任期一致。郝潔女士作為職工代表監(jiān)事，將按照《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定行使職權，并對公司職工代表大會和股東大會負責。

　　特此公告。

　　北京四維圖新科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2010年12月28日

　　附：

　　郝潔女士，中國國籍，無境外居留權，1980 年11 月出生，本科學歷，助理工程師。曾任北京四維圖新導航信息技術有限公司綜合部職員，公司第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事?，F任本公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事、總經理辦公室職員。與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系， 未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。